Terug naar vacature overzicht

KYC en CDD

DienstverbandAantal uren per weekOpleidingsniveau
-
RegioConsultantReferentie
Noord-HollandNienke de Kruijf3013

Functieomschrijving

Projectmatig en vast - CDD KYC officers gezocht!

Wat ga je doen?

Als CDD - KYC officer controleer je de gegevens van bestaande en nieuwe klanten. Je vervult een cruciale rol in het voorkomen van witwassen, misbruik, oplichting en andere financieel-economische criminaliteit.

  • Het uitvoeren van 'Know Your Customer' en Due Diligence checks onder klanten van de bank. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar de bedrijfsstructuur of bedrijfsactiviteiten van een onderneming;
  • Je communiceert schriftelijk en soms ook telefonisch met de klanten, maar ook met andere teams binnen de bank (Sales en accountmanagement, Mid-Office, Compliance enz.); 
  • Je zorgt ervoor dat de onderzoeken en checks binnen de afgesproken tijd worden afgerond, je stelt goede onderzoeksverslagen op en zorgt ervoor dat alles in de interne systemen wordt vastgelegd. 

Wat neem je mee?

  • Enige jaren ervaring binnen CDD, KYC en of Anti Money Laundering - je bent op zoek naar een vaste rol of vind het juist leuk om op projectbasis aan de slag te gaan (zzp kan))
  • Minimaal een bsc opleiding
  • Je bent nauwkeurig, ondernemend, nieuwsgierig en hebt goede communicatieve vaardigheden

Voor meer informatie, bel Nienke 020 5304380 of reageer direct jobs@ts.eu

Reageer via e-mail  Direct inschrijven