Specialist AML & AMA

DienstverbandAantal uren per weekOpleidingsniveau
40 - 40HBO
RegioConsultantReferentie
Noord-HollandNienke de Kruijf2563

Functieomschrijving

Ik zoek een Anti Money Laundering (AML) Specialist en Anti Market Abuse (AMA) Specialist. Is jouw missie: het voorkomen dat de bank en haar klanten (onbedoeld) zaken doen met partijen die terrorisme financieren of witwassen? Reageer dan snel en stuur ons je cv!

Wat doe je:

  • Het ondersteunen van het AML beleid en fungeren als eerste aanspreekpunt voor AML vraagstukken.
  • Je beoordeelt complexe dossiers
  • Detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalingen en of transacties
  • Het monitoren van transacties en het schrijven van reviews om witwaspraktijken te voorkomen.
  • Structuur aanbrengen in deze werkzaamheden en verbeteren van de processen

Wat neem je in ieder geval mee:

  • Een afgeronde juridische HBO of WO studie
  • Uitstekende schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels
  • Ervaring met sanctiewetgeving, AML, WFT etc
  • 1 - 3 jaar ervaring als AML, AMA of CDD / KYC analist in de financiële sector

Geinteresseerd? Neem contact op met Nienke via 0205304380 voor meer informatie of solliciteer direct.

Reageer via e-mail  Direct inschrijven

 

onze-vakgebieden