CDD Analist
Voor onze klanten zijn wij regelmatig op zoek naar een ervaren Customer Due Diligence analist die het leuk en uitdagend vind om op tijdelijke projecten aan de slag te gaan binnen een financiële instelling.
Met de privacy regelgeving en een toenemende aandacht voor illegale geldstromen van criminelen, belasting fraudeurs en terroristen, wordt de functie Customer Due Diligence analist steeds belangrijker binnen banken en verzekeringen.
Als Customer Due Diligence analist onderzoek je bestaande en nieuwe klanten. Tijdens je onderzoek wordt een klant zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden om te kijken of het voldoet aan de wet en regelgeving.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
· Opstellen van compliance-risicoanalyses;
· Doorlopen van bestaande klantendossiers op risico’s;
· Controleren op ongebruikelijke transacties van de klanten;
· Bevindingen rapporteren
· En nog veel meer..
Wat neem je mee:
· Afgeronde bachelor of master opleiding
· Ervaring als customer due diligence analist
· Ervaring binnen financiële markten
· Goede communicatieve vaardigheden
Contact
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
