• LinkedIn
  • Mail
  • Inloggen opdrachtgever
  • Inloggen kandidaat
  • Nederlands Nederlands Nederlands nl
  • English English Engels en
Total Solutions
  • Home
  • Solutions
    • Recruitment
    • Tijdelijk personeel
    • Outplacement
    • Contractbeheer
  • Vacatures
    • Actieve vacatures
    • Frequente Vacatures
    • Vacature Proces
  • Over ons
    • Werken bij
  • Kennisbank
  • Blog
  • Contact
  • Menu Menu

Terug naar vacature overzicht

CDD Analist



Voor onze klanten zijn wij regelmatig op zoek naar een ervaren Customer Due Diligence analist die het leuk en uitdagend vind om op tijdelijke projecten aan de slag te gaan binnen een financiële instelling.

Met de privacy regelgeving en een toenemende aandacht voor illegale geldstromen van criminelen, belasting fraudeurs en terroristen, wordt de functie Customer Due Diligence analist steeds belangrijker binnen banken en verzekeringen.

Als Customer Due Diligence analist onderzoek je bestaande en nieuwe klanten. Tijdens je onderzoek wordt een klant zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden om te kijken of het voldoet aan de wet en regelgeving.


Je takenpakket bestaat onder andere uit:

· Opstellen van compliance-risicoanalyses;

· Doorlopen van bestaande klantendossiers op risico’s;

· Controleren op ongebruikelijke transacties van de klanten;

· Bevindingen rapporteren

· En nog veel meer..

Wat neem je mee:

· Afgeronde bachelor of master opleiding

· Ervaring als customer due diligence analist

· Ervaring binnen financiële markten

· Goede communicatieve vaardigheden

Blogs via de mail ontvangen?

Nieuwsbrief Total Solutions

E-mail:

benieuwd naar onze diensten?

Bekijk onze diensten en neem contact op!

Bekijk solutions

op zoek naar een baan?

Bekijk onze vacatures en reageer!

Bekijk vacatures

Laatste blogs

  • Wat als het even wat minder gaat?
  • Die volgende stap in je carrière (en waarom ik recruiter geworden ben)
  • Op naar een kansrijk 2023!
  • De 5 beste kanalen om een baan te vinden
  • Hoe selecteer je snel de beste kandidaten?

Algemene voorwaarden | Cookie policy

Contact

Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam

+31 (0)20 530 4380
info@ts.eu

Login

Login clients
Login candidates

ComplianceWordt hybride werken de norm?
Scroll naar bovenzijde

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Accept settingsHide messageInstellingen

Cookie en privacy instellingen



Hoe wij cookies gebruiken

We kunnen vragen om cookies op uw apparaat te plaatsen. We gebruiken cookies om ons te laten weten wanneer u onze websites bezoekt, hoe u met ons omgaat, om uw gebruikerservaring te verrijken en om uw relatie met onze website aan te passen.

Klik op de verschillende rubrieken voor meer informatie. U kunt ook enkele van uw voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze websites en de services die we kunnen bieden.

Essentiële Website Cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige functies ervan te gebruiken.

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren, heeft het weigeren ervan invloed op het functioneren van onze site. U kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen en alle cookies op deze website geforceerd te blokkeren. Maar dit zal u altijd vragen om cookies te accepteren/weigeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

We respecteren volledig als u cookies wilt weigeren, maar om te voorkomen dat we u telkens opnieuw vragen vriendelijk toe te staan om een cookie daarvoor op te slaan. U bent altijd vrij om u af te melden of voor andere cookies om een betere ervaring te krijgen. Als u cookies weigert, zullen we alle ingestelde cookies in ons domein verwijderen.

We bieden u een lijst met opgeslagen cookies op uw computer in ons domein, zodat u kunt controleren wat we hebben opgeslagen. Om veiligheidsredenen kunnen we geen cookies van andere domeinen tonen of wijzigen. U kunt deze controleren in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Overige externe diensten

We gebruiken ook verschillende externe services zoals Google Webfonts, Google Maps en externe videoproviders. Aangezien deze providers persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres kunnen verzamelen, kunt u ze hier blokkeren. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en het uiterlijk van onze site aanzienlijk kan verminderen. Wijzigingen zijn pas effectief zodra u de pagina herlaadt

Google Webfont Instellingen:

Google Maps Instellingen:

Google reCaptcha instellingen:

Vimeo en Youtube video's insluiten:

Privacy Beleid

U kunt meer lezen over onze cookies en privacy-instellingen op onze Privacybeleid-pagina.

Privacy Policy
Accept settingsHide notification only